严打电诈“工具人” 江苏警方公布5起联合惩戒典型案例
中新网南京8月17日电 (记者 朱晓颖)为严打电诈“工具人”，江苏警方17日公布5起联合惩戒典型案例，分别为：出租出借银行卡帮助诈骗团伙转移涉诈资金案，出租商户账户帮助诈骗团伙转移涉诈资金案，利用第三方支付账户帮助诈骗团伙转移涉诈资金案，出借电话卡为诈骗分子提供通讯支持案，以及取现洗钱案。
警方分析，当前电信网络诈骗犯罪形势复杂严峻，大量涉黑灰产人员通过出租出售电话卡、银行卡、支付账户和互联网账号，从事推广引流、技术支持、转账洗钱等非法活动，为电信网络诈骗违法犯罪提供帮助，严重危害人民群众财产安全。近期，江苏公安机关在依法开展刑事打击和行政处罚的同时，依据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，会同有关部门对相关违法人员采取金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施。
例如，在出租商户账户帮助诈骗团伙转移涉诈资金一案中，毛某、徐某、张某、谢某等4人于2026年4月利用本人和他人身份信息，通过在多家第三方支付平台注册大量商户账户的方式，帮助转移电信网络诈骗资金120余万元，非法获利4万余元，目前上述4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被采取刑事强制措施。公安机关依据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》将4人列为联合惩戒对象，惩戒期2年。(完)
